http://www.blackartndialog.com

渤海银行北京分行开展案件警示教育培训

  为提高全员预防风险的敏锐性和警惕性,确保业务合规稳健运行,近日,渤海银行北京分行组织开展案件警示教育培训,引领全行员工以案为戒、以案代训、以案促改,确保分行各项业务依法合规经营。

  本次警示教育培训围绕典型金融犯罪案例及其涉及的法律法规展开剖析,详细介绍了银行业金融机构犯罪条款分类,对贷款诈骗类犯罪、货币类犯罪、金融管理类犯罪、洗钱类犯罪、金融票证类犯罪、银行卡犯罪、集资诈骗类犯罪、职务类犯罪等案例进行重点解析,促进全行员工真正了解各类金融犯罪的表现及触发的法律条款,提升珍惜自我职业前途的自觉性,充分发挥案件培训的警示教育作用。

  分行将持续开展合规文化建设,落实主体责任,全面提高员工风险意识,确保各项工作持续健康发展。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。